Ситуация: я продаю автомобиль за криптовалюту. Покупатель найден, он готов перевести USDT на мой биржевой адрес (чтобы я сразу мог вывести в фиат). Но я сам нахожусь на бирже, где строгая AML-политика. Если покупатель кинет мне «грязные» USDT, мою учетную запись заблокируют. Я решил действовать на опережение. Я попросил у покупателя публичный адрес, с которого он будет слать оплату. Далее я перешел в панель Chainguard AML. Процесс занял минуту: я вставил адрес в строку поиска. Сервис начал анализ, и через 15 секунд выдал результат. На экране появилась «Общая оценка риска». В моем случае было 85/100 (Низкий риск). Но я посмотрел глубже: раздел «Обзор Рисков» был пуст (нет Даркнета, Санкций, Скама). Раздел «Распределение источников» показал 90% Чистых источников и 10% обменников. Этого достаточно. Была сделана проверка амл, и я дал добро на сделку. Рекомендую делать так всегда. Лучше потратить 5 минут и спать спокойно, чем месяц доказывать бирже, что ты не верблюд.
